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米虫元世界:2022年股東週年大會布告

  香港买卖及結算悉数限公司及香港聯合买卖悉数限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表明,概不對因本公告悉数或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  MICHONGMETAVERSE(CHINA)HOLDINGSGROUPLIMITED米虫元世界(中國)控股集團有限公司(前稱NomadTechnologiesHoldingsLimited)(於開曼群島註冊建立之有限公司)(股份代號:8645)2022年股東週年大會布告茲布告米虫元世界(中國)控股集團有限公司(前稱NomadTechnologiesHoldingsLimited)(「本公司」)謹訂於2022年12月16日(星期五)下午二時正在中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心7樓A3室舉行2022年股東週年大會(「2022年股東週年大會」),以處理下列事……

  香港买卖及結算悉数限公司及香港聯合买卖悉数限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表明,概不對因本公告悉数或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  MICHONGMETAVERSE(CHINA)HOLDINGSGROUPLIMITED米虫元世界(中國)控股集團有限公司(前稱NomadTechnologiesHoldingsLimited)(於開曼群島註冊建立之有限公司)(股份代號:8645)2022年股東週年大會布告茲布告米虫元世界(中國)控股集團有限公司(前稱NomadTechnologiesHoldingsLimited)(「本公司」)謹訂於2022年12月16日(星期五)下午二時正在中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心7樓A3室舉行2022年股東週年大會(「2022年股東週年大會」),以處理下列事項:1.省覽本公司到2022年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

  3.續聘中審眾環(香港)會計師事務悉数限公司為獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

  4.考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為一般決議案:「動議:(a)在下文(b)段規限下,一般性及無條件颁发本公司董事一般授權,以根據悉数適用法例、規則及法規,於有關期間(定義見下文)行使本公司悉数權力以購回其股份;(b)本公司根據上文(a)段授權將予購回之股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%,及如其後進行任何股份合併或拆細,則緊接該合併或拆細之前一日及緊隨該合併或拆細之後一日可根據上文(a)段之授權購回股份的最高數目佔已發行股份總數之百分比須相同;及(c)就本決議案而言:「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早發生者為準)止期間:(i)本公司下屆股東週年大會結束時;(ii)本公司組織规章細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日;及(iii)本決議案所述之授權經由股東在股東大會上通過一般決議案撤銷或修訂之日。

  」5.考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為一般決議案:「動議:(a)在下文(b)段規限下,一般性及無條件颁发本公司董事一般授權,於有關期間(定義見下文)或之後根據悉数適用法令、規則及法規配發、發行及處理本公司股本內之額外股份及作出或授出或许須行使該等權力之要約、協議及期權;(b)董事依據上文(a)段之授權配發或赞同有條件或無條件將予配發之股份總數,除根據以下各項所配發之股份外:(i)供股(定義見下文);(ii)依據本公司之購股權計劃行使購股權;及(iii)任何依照本公司組織规章細則而配發股份以替代本公司股份之悉数或部份股息之以股代息計劃或類似组织,不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之20%,及如其後進行任何股份合併或拆細,則緊接該合併或拆細之前一日及緊隨該合併或拆細之後一日可根據上文(a)段之授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數之百分比須相同;及(c)就本決議案而言:「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早發生者為準)止期間:(i)本公司下屆股東週年大會結束時;(ii)本公司組織规章細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日;及(iii)本決議案所述之授權經由股東在股東大會上通過一般決議案撤銷或修訂之日。

  「供股」指董事於指定时間內,根據於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份或各類股份持有人按彼等當時所持股份或股份類別之份额向其提呈發售股份之建議(惟須受董事就琐细股權或於考慮任何相關司法權區之任何法令约束或責任或任何認可監管機構或任何證券买卖所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他组织所規限)。

  」6.考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為一般決議案:「動議待召開本大會布告(「布告」)所載第4及第5項決議案獲通過後,透過在董事依據該項一般授權可配發及發行或赞同有條件或無條件將予配發及發行之股份總數上,参加本公司依據布告所載第4項決議案提述之授權所購回股份之數目,擴大布告所載第5項決議案提述之一般授權,惟此股份數目不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%。

  」承董事會命米虫元世界(中國)控股集團有限公司執行董事、主席兼行政總裁余德才香港,2022年9月30日於本布告日期,董事會包含執行董事余德才先生及胡命岱先生;以及獨立非執行董事陳友春先生、黃德祥先生及ZhengLiPing女士。

  2.有權到会大會並於會上表決之任何本公司股東有權委任超過一名受委代表到会及代為投票。

  若派遣一名以上受委代表,相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表之股份數目。

  3.代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之核證副本,須不遲於大會指定舉行時間48小時(即不遲於2022年12月14日(星期三)下午二時正(香港時間))或其續會(視情況而定)之前送達本公司之股份過戶登記分處香港中心證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大路東183號合和中心17M樓,方為有用。

  填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身到会大會並於會上投票;在此情況下,代表委任表格將被視為撤銷論。

  4.倘由法團股東委任(作為結算所之股東(定義見本公司組織规章細則)(或其代名人)在外)法團代表,其董事或股東之其他監管團體授權委任法團代表的決議書副本或就該用处由本公司發出之委任法團代表告诉書或相關授權書的副本,連同有關決議案當日之最新股東憲章文件及股東監管團體之董事或股東名單,或(視情況而定)每項由董事、秘書或該股東監管團體成員認可之授權書及經公證,最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前(即不遲於2022年12月14日(星期三)下午二時正)一併交回本公司之股份過戶登記分處香港中心證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大路東183號合和中心17M樓,方為有用。

  5.為釐定到会大會及於會上投票之資格,本公司將於2022年12月13日(星期二)至2022年12月16日(星期五)(包含首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理股份過戶登記手續。

  為契合資格到会2022年股東週年大會及在會上投票,本公司股份之未登記持有人須確保悉数過戶文件連同有關股票最遲於2022年12月12日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處香港中心證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大路東183號合和中心1712-1716號舖,以作登記。

  2022年股東週年大會之預防办法為恪守GEM上市規則及組織规章細則而舉行之2022年股東週年大會或许因大規模群眾集合而構成傳播新式冠狀病毒病(「COVID-19」)大盛行之严重風險。

  為下降COVID-19大盛行傳播風險及為保证2022年股東週年大會到会者之健康及安全,本公司謹向股東及其受委代表作出如下提示:切勿到会出現上呼吸道疾病症狀或正承受任何檢疫規定之個人股東切勿親身到会2022年股東週年大會。

  不遲於2022年股東週年大會舉行時間前48小時(i)為保证股東之健康及安全,本公司謹此勸喻股東藉委任2022年股東週年大會主席(「主席」)作為其受委代表於2022年股東週年大會上行使其權利投票,而非親身到会2022年股東週年大會。

  填妥及交回代表委任表格後,股東其後仍可依願親身到会2022年股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。

  股東可藉填妥本通函隨附之代表委任表格並將其交回本公司之香港股份過戶登記分處以委任主席代其到会及投票,地址載列如下:香港中心證券登記有限公司香港灣仔皇后大路東183號合和中心17M樓網站:/hk/contact香港電話傳真(ii)股東如對布告所載之建議決議案有疑問,能够郵寄方法寄發至本公司(地址為香港灣仔譚臣道98號運隆重廈13樓B室),註明本公司之公司秘書收,以及電郵至。

  倘董事全權酌情認為合適,則有關問題將首先由主席或在場之其他董事答复,然後以書面回覆有關股東。

  大會會場(i)本公司將為擬到会人士测量體溫,體溫攝氏37.1度或以上人士不得進入會場。

  (ii)到会人士須於2022年股東週年大會會場全程坚持杰出個人衛生,並會獲發酒精搓手液或免洗殺菌洗手液以供运用。

  (iii)到会人士須於2022年股東週年大會全程佩带口罩及與其他到会人士坚持座位距離,未有佩带口罩者會被拒絕進入2022年股東週年大會會場。

  請留意,2022年股東週年大會會場不會供给口罩,到会人士應自行帶備及佩带口罩。

  (v)本公司在法令允許情況下,將全權酌情決定拒絕讓不恪守上述第(i)至(iii)項預防办法或被發現出現上呼吸道疾病症狀或正承受檢疫令之人士進入2022年股東週年大會會場。

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